Москва, Пресненская набережная, 12     +7 (495) 664-45-50

В Москве взят под арест теневой банкир по делу Проминвестбанка

15 мая 2018 в 16:33

Ивану Мязину, соучредителю Проминвестбанка, прокуратура предъявила обвинения, подозревая его в финансовых хищениях. На основании этого, Тверским районным судом Москвы было принято решение взятия Мязина под стражу сроком на два месяца.

 

Как ранее было известно, Проминвестбанк был лишён лицензии весной 2015 г. Причиной этого являлась слишком рискованная кредитная политика банка, которая позволяла вкладывать денежные средства учреждения в низкокачественные активы. По прошествии нескольких месяцев по данному инциденту было возбуждено уголовное дело «О мошенничестве и растрате имущества» (ст. 159 и ст. 160 Уголовного Кодекса РФ). Следственный комитет выдвинул предположение, что руководство Проминвестбанка, предчувствуя скорый крах компании, стало резко выводить денежные средства под видом необеспеченных кредитов, переводя их на фирмы-однодневки. Помимо этого, было обнаружено, что акционеры прибегли к так называемой «молдавской схеме».

 

Руководство Проминвестбанка решило по определенным займам переуступить права требования своему дочернему подразделению. Им выступила страховая компания «Оранта». Впоследствии она продала долговые обязательства юридическим компаниям Литвы, Эстонии и Молдавии. Нерезиденты при содействии арбитражного суда востребовали с заемщиков возврат денежных средств.

 

Подольский городской суд в октябре 2017 рассмотрел судебное производство по делу хищения денежных средств с Проминвестбанка на сумму более трех миллиардов рублей.  Судья принял решение приговорить большинство фигурантов дела к тюремному заключению сроком от 3 до 5 лет.

 

Среди обвиняемых был и главный акционер Проминвестбанка – Куликов Алексей. Он настаивал на том, что главным фигурантом дела является Фомин Борис – экс-руководитель банковского учреждения. Фомин скрывался от правоохранительных органов 2 года. Летом 2017 г. он был задержан на даче у знакомых. Он согласился на сотрудничество с прокуратурой и вывел следствие на Мязина, назвав его «теневым хозяином» Проминвестбанка.

 

В МВД Мязина рассматривают как крупнейшего игрока на незаконном рынке денежного оборота, который вывел миллиарды рублей через подставные фирмы.

Темы: Арбитражные дела
10 мая 2018

Президент США Дональд Трамп принял решение о расторжении сделки с Ираном по ядерному вооружению. Следовательно, все санкции по отношению к Ирану возобновятся с новой силой. Американское правительство установило сроки полного прекращения...

23 апреля 2018

На днях стало известно, что компания «Газпром» направила в Стокгольмский арбитраж кейс документов о расторжении контрактов с украинским «Нафтогаз» на поставку и транзит голубого...

Последние новости
1 июня 2018

34-летнему мужчине, отцу двоих детей, который не оплачивал алименты в течение 8 лет, суд вынес обвинительный приговор. С 2010 года горе-отец обязан был перечислять треть своего дохода на содержание детей, которым на тот момент исполнилось...

31 мая 2018

В ВС прошло слушание по экономическим спорам. Фигурантами дела выступали Управлением государственного автодорожного надзора по Московской области и ПАО "Рязаньнефтепродукт"....

30 мая 2018

В связи с возбуждением уголовного дела о мошенничестве в особо крупных размерах были взяты под стражу бывший глава правления банка «Монолит» и его помощник. Председателю банковской структуры Данилину Александру судья вынес решение о...