Москва, Пресненская набережная, 12     +7 (495) 664-45-50

Бывшим руководителям банковского учреждения «Монолит» грозит уголовное преследование

30 мая 2018 в 21:42

В связи с возбуждением уголовного дела о мошенничестве в особо крупных размерах были взяты под стражу бывший глава правления банка «Монолит» и его помощник. Председателю банковской структуры Данилину Александру судья вынес решение о помещении его в СИЗО на срок, установленный законодательством РФ, а заместителю Андрею Икрамову – домашний арест. Они обвиняются в хищении денежных активов предприятия в особо крупных размерах. Следственный комитет огласил в суде факты причастности данных особ в краже на 6,4 миллиардов рублей в банке «Монолит».

 

В 2014 году банковское учреждение «Монолит» было лишено лицензии. В тот же период Агентство по страхованию вкладов зафиксировало ряд подозрительных операций в «Монолите», связанных с выводом денежного капитала банка. Адвокаты агентства заявили, что на протяжении трех лет направляли исковые заявления в следственные органы, о возбуждении уголовного дела по факту недобросовестного отношения экс-руководства банковской структуры. Несмотря на это, прокуратура с 2014 г. по 2017 г. не нашла весомых оснований чтобы дать делу ход.  

 

На многочисленные запросы адвокатов страхового агентства в разные инстанции, на данное правонарушение в итоге отреагировало ГУЭБиПК МВД (Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции РФ), возбудив уголовное дело по статье 159 (ч.4) УК РФ.

 

Следственные органы определили, что на протяжении двух лет (до момента лишения лицензии банка «Монолит»), его руководство занималось кредитованием фирм- однодневок, которые принадлежали одним и тем же лицам. Подозрительным было то, что предприятия-однодневки буквально за месяц до отзыва лицензии резко перестали оплачивать кредитные обязательства по займам.

 

В перечне арбитражных дел по данным о банкротстве банка «Монолит» в картотеке присутствует исковое заявление конкурсного руководителя банка касательно его экс-руководства. Данное уголовное производство проходит по № А40-35432/2014. Учитывая принятое решение АСГМ, Икрамову А. и Данилину А. необходимо возместить кредиторам денежные средства в размере 6,4 миллиарда рублей. Данное решение арбитражной судебной коллегии является еще одним из многочисленных доводов о причастности данных особ в уголовном деле.

Темы: Уголовные дела
21 мая 2018

Как стало известно, с 28.05 по 01.06.2018 г. ВККС РФ планирует провести ряд заседаний, на которых будут рассматриваться десятки заявлений кандидатов на должности судей. По итогам совещания ВККС составит определенные...

3 мая 2018

Судья Саратовского областного суда Владимир Стасенков находится в отставке. На сегодняшний день СК Саратовской области завершил следственные действия в отношении работника Фемиды. Как сообщает пресс-служба ведомства, судье предъявлены...

Последние новости
1 июня 2018

34-летнему мужчине, отцу двоих детей, который не оплачивал алименты в течение 8 лет, суд вынес обвинительный приговор. С 2010 года горе-отец обязан был перечислять треть своего дохода на содержание детей, которым на тот момент исполнилось...

31 мая 2018

В ВС прошло слушание по экономическим спорам. Фигурантами дела выступали Управлением государственного автодорожного надзора по Московской области и ПАО "Рязаньнефтепродукт"....

30 мая 2018

В связи с возбуждением уголовного дела о мошенничестве в особо крупных размерах были взяты под стражу бывший глава правления банка «Монолит» и его помощник. Председателю банковской структуры Данилину Александру судья вынес решение о...